Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) обратилась в Государственный комитет по финансовому мониторингу с предложением отменить должности сотрудников, ответственных за внутренний мониторинг в обособленном структурном подразделении финансовых учреждений.
Согласно сообщению Лиги, такую идею озвучил президент ЛСОУ Александр Филонюк на десятом заседании совместной рабочей группы по контролю над выполнением законодательства, регламентирующего меры по противодействию легализации средств, полученных преступным путем, и предотвращению финансирования терроризма.
Он напомнил, что согласно действующему законодательству за невыполнение нормативов в сфере финансового мониторинга ответственность несут руководитель учреждения и сотрудник, отвечающий за финмониторинг именно субъекта, а не обособленного подразделения.
Президент ЛСОУ подчеркнул, что введение приказом Госфинмониторинга №40 от 24 апреля 2004 года дополнительных требований сообщать этому органу о назначении ответственных сотрудников в обособленном подразделении в трехдневный срок с момента назначения, временного назначения или увольнения в то время было оправдано. "Украина тогда находилась в "черном списке" FATF, как страна, слабо борющаяся с отмыванием преступных денег, – сказал А.Филонюк. – Но уже несколько лет, как ее исключили из него после принятия необходимых законов, эта норма устарела и экономически нецелесообразна. Поэтому Лига страховых организаций Украины предлагает ее отменить, внеся корректировки в соответствующие нормативные документы".
ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
